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镇江润州检察:破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案

8月21日消息,据润州检察官方公众号披露,镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。

据查证,2019年以来,犯罪嫌疑人在境内外分工合作,以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后,通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售,并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户,借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案发,累计买卖兰特(南非法定货币)41亿元,涉及人民币流水14.77亿元。

目前,已查证涉案金额3.2亿余元,买卖比特币1572.16个,价值人民币1.17亿元。 润州检察院会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判,并就区分罪与非罪达成共识,明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为,依法认定为涉嫌非法经营罪,而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。

在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后,在全面审查基础上,依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理。

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